El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que investiga a diversas empresas presuntamente factureras que han sido proveedoras de los gobiernos estatales de Oaxaca y Nuevo León, así como del PAN de Baja California.
Como parte de esta investigación, el SAT también incluye a proveedores del municipio de Ecatepec en el Estado de México y a una de las empresas de Ricardo Antonio Vega Serrador, vinculado con mafias rumanas de clonación de tarjetas.
Dicha investigación del SAT responde a la presunta ausencia de activos, de personal y de infraestructura de estas supuestas empresas factureras, de acuerdo con el organismo.
El reporte fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde se incluyó a 103 contribuyentes como presuntos casos del 69-B, es decir, un listado donde el SAT reporta asuntos de contribuyentes que presuntamente simulan operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales.
Tras una revisión de los primeros 10 contribuyentes que el SAT reportó como presuntos evasores fiscales se encuentra Verónica Patricia Almaguer Barrios, a quien el ayuntamiento de Ecatepec pagó 191 mil 864 pesos por reparar un motor.
Asimismo, se encuentran proveedores del gobierno de Oaxaca, registrados en el padrón alusivo durante 2019 y 2020, como Ang Business Group, Alimentos procesados y servicios Altam, así como Brahimi Agrícola y Ganadera.
Empresa presuntamente facturera fue proveedora del gobierno de Nuevo León y del PAN en Baja California
En el reporte del SAT también se señala a la empresa “Asesoría y Desarrollo de Sistemas Avanzados”, que fue contratada por el gobierno de Nuevo León y el municipio de Juárez en 2011, además de que fue proveedora del PAN en Baja California Sur.
Respecto a dicha empresa, en 2011 se le pagaron 5 millones 960 mil pesos, según un documento del Instituto Nacional Electoral. No obstante, luego de realizar indagatorias, el SAT indicó que presuntamente no tendría activos, personal, infraestructura ni material para respaldar sus operaciones.
Otra de las empresas que aparecen en el reporte del SAT es “Automotor Avanzato”, una importadora de autos de la marca Ferrari asociada a Ricardo Antinio Vega Serrador. Recientemente, Vega Serrador fue acusado por la Unidad de Inteligencia Financiera por su presunta participación en lavado de dinero correspondiente a las mafias rumanas de clonación de tarjetas bancarias, por lo que le fueron bloqueadas sus cuentas.
Las empresas presuntamente factureras que aparecen en el listado del SAT podrían quedar absueltas si presentan documentos probatorios de su legítima operación.
La nueva legislación fiscal considera a la evasión como delito grave, misma que amerita prisión.
