El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió una carta enviada por Estados Unidos con una lista de investigados.
La Agencia Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) investiga a Francisco Cabeza de Vaca así como a integrantes de su familia por lavado de dinero:
- Esposa
- Mamá
- Suegro
- Hermanos
- Primo
En su mañanera del 20 de mayo de 2021, López Obrador dijo que la carta de Estados Unidos con la lista de investigados va dirigida a Santiago Nieto.
Exhibe lista de investigados por Estados Unidos
El Presidente dijo que el FBI pidió a México información sobre una serie personajes que son investigados por Estados Unidos, entre los que destaca el gobernador de Tamaulipas e integrantes de su familia.
En la carta se desglosan nombres de personas físicas y morales investigadas con su Registro Federal de Contribuyentes, se destaca a los familiares de García Cabeza de Vaca:
- Francisco Javier García Cabeza de Vaca
- Gerardo Pasquel Méndez
- Grupo Tramitador y Asesoría Legal S.A de C.V
- Horizonte Vertical CO S.A de C.V
- Helú García Juan
- Impulsos y Desarrollos GBO. SA Sofom ENR
- Inmobiliaria Las Asturias Inlas S.A de C.V
- Inmobiliaria RC de Tamaulipas S.A de C.V
- Ismael García Cabeza de Vaca
- José Manuel García Cabeza de Vaca
- José Ramón Cabeza de Vaca Castillo
- José Ramón Gómez Reséndez
- Juan Francisco Tamez Arellano
- Ladislao Vázquez López
- Leticia Rodríguez Villarreal
- Manuel Garza Espinoza
- Marbole S.A de C.V
- María de Lourdes Cabeza de Vaca
- Mariana Gómez Leal
- Perforaciones y Remodelaciones
- Alfonso Pasquel Méndez
- Avalúos y Peritajes del Sur S.A de C.V
- Bernardo Pasquel Méndez
- Baltazar Higenio Reséndez Cantú
- Barca de Reynosa S.A de C.V
- British English Olympics S.A de C.V
- Bluelimit Comercial S.A de C.V
- Bufete Jurídico Goat and Smith SC
- Comercializadora Bosque Alto S.A de C.V
- Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur
- Construcciones y Mantenimiento Roca S.A de C.V
- Desarrolladora y Constructora CDEV S.A de C.V
- Desarrollos Renovables Enerxiza S.A de C.V
- Desarrolladora Cava S.A de C.V
¿Por qué Estados Unidos investiga a García Cabeza de Vaca y su familia?
La misiva va dirigida a Santiago Niego titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Se le informa que se lleva a cabo una investigación por lavado de dinero, y dentro de la lista de los presuntos participantes aparece Francisco Cabeza de Vaca.
Se dice que el FBI lleva a cabo una investigación preliminar en relación a unos individuos y entidades corporativas.
“Los cuales se cree que están involucrados en el lavado internacional de activos”
Carta de Estados Unidos
En la carta leída por el Presidente se destacó que fueron identificados viajes a Estados Unidos, México y otros países. Además, se encontraron operaciones financieras entre dichas entidades y personas.
Cuando se mostró la lista de los presuntos implicados en estos movimientos se mencionó a Francisco García Cabeza de Vaca.
