La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó que se lavaban por lo menos 10 mil millones de pesos, por empresas con modelo de riesgo en materia de huachicoleo, así lo dio a conocer el titular este viernes, en Monterrey, Santiago Nieto Castillo.
“Ese análisis tiene que ver con cuánto hidrocarburo compraban las estaciones de servicio y cuánto vendían, ese diferencial de lo que le compraban a Pemex e importaban, respecto de lo que vendían no podía ser otra cosa más que robo de hidrocarburo”.
Esto ha permitido que en el Estado de Nuevo León, comentó, “hemos detectado operaciones de lavado de dinero, pero particularmente de 14 empresas en estaciones de servicio del estado de Tamaulipas, que trasladaban recursos a Nuevo León, se han presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República para que se desarrolle la investigación correspondiente”.
“En el confinamiento de cuentas a nivel global por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos hablando de 900 millones de pesos, vinculados, solamente por robo de hidrocarburos, pero evidentemente estos números van a aumentar, en la medida que sigamos trabajando en el confinamiento de cuentas”.
Por su parte, el Fiscal General de Justicia, Gustavo Adolfo Guerrero, señaló que en los últimos seis meses se detectaron dos asuntos relacionados con este tipo de delitos que vienen en perjuicio de una empresa local.
“De aquí de la localidad, donde se decomisaron en un retén a unas personas que traían dinero en efectivo y que no han podido justificar su procedencia, están judicializados los asuntos. Tenemos en puerta 10 asuntos ya preparándolos para los pasados, para la extensión de dominio”.
Estrategias
Debido a que el combate contra el lavado de dinero es una prioridad internacional para garantizar la estabilidad del sector financiero para salvar la integridad de los mercados la Fiscalía Especializada en delitos electorales en Nuevo León, organizó la conferencia magistral denominada “Estrategia al Combate de Lavado de Dinero”.
La conferencia fue impartida por Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, quien abordó diversos puntos para poder establecer acciones que ayuden a disminuir este problema.
Foto propiedad de: Cuartoscuro
