El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, reveló que se han presentado dos denuncias contra el exlíder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, y que se trabaja con otros países para localizar sus cuentas en paraísos fiscales.
Entrevistado por la agencia Notimex en el Senado de la República, a donde acudió para presenciar la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, puntualizó que las denuncias obedecen a los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
También informó que la UIF ya trabaja en este caso con autoridades de otros países a fin de dar con paraísos fiscales que pudieron ser utilizados por el exdirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
“Nosotros no tenemos facultad para congelar cuentas en el extranjero, pero estamos haciendo el análisis para solicitar información de varios países y tener más datos”.
En otro tema, el funcionario fue interrogado sobre el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y al respecto indicó que sólo se han judicializado las cuatro denuncias presentadas por la UIF por el caso Odebrecht.
Fotografía: Iván Stephens/ Cuartoscuro
