La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó al ex dueño del club de futbol Puebla Ricardo Henaine Mezher y al dirigente del Partido Verde, Jesús Sesma Suárez de “formar parte de un grupo” para introducir al sistema financiero activos de procedencia ilícita y recursos que ocultaban su origen u destino.

También se señala a Roberto Javier Henaine, hijo del ex dueño del Puebla quien movió cantidades de dinero que no corresponden a los ingresos que los acusados declararon.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la FGRHenanine Buenrostro realizó operaciones por un total de 208 millones 356 mil 139 pesos a través de tarjetas de crédito American Express entre diciembre de 2013 y febrero de 2020.

Dicha cantidad no corresponde con los ingresos declarados a la autoridad tributaria.

Además, su padre, Ricardo Henaine Mezher y el dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México, Jesús Sesma, fueron dos beneficiarios de esas transacciones.

Con la tarjeta de crédito a nombre de Henaine Buenrostro se realizaron 113 movimientos.

En 39 de ellos aparece como beneficiario Jesús Sesma Suárez, quien realizó gastos por 68 millones 745 mil 584 pesos.

La UIF señaló que entre 2016 y 2020 Sesma realizó 49 movimientos por un consumo total de 27 millones 216 mil 432 pesos.

En el documento, la esposa del dirigente partidista, Guadalupe Paulina Díaz Ordaz, aparece como beneficiaria de las operaciones.

Por su parte, Henaine Mezher operó 125 millones 102 mil 938 pesos de agosto de 2018 a febrero de 2020.

De acuerdo con las indagatorias, los montos de las tarjetas de crédito no corresponden con los ingresos declarados por los tres personajes.

No solo se usaron tarjetas de crédito, también hubo movimientos con dinero en efectivo en cantidades que no corresponden con sus ingresos.

Henaine Mezher realizó depósitos en efectivo por 5 millones 250 mil pesos y 18 retiros por 17 millones 406 mil 337 pesos en sucursales de American Express y BBVA de Puebla y Ciudad de Mexico.

También se identificaron transferencias internacionales sin que se haya notificado a las autoridades sobre actividades de comercio exterior, por lo que podrían tener un origen ilícito.

Sesma Suárez envió al extranjero un millón 117 mil 758 dólares. A Estados Unidos envió 885 mil 606 dólares en 12 operaciones.

A Suiza 200 mil dólares, a Tailandia 35 mil dólares y a Hungría 7 mil 152 dólares.

Cabe señalar que la denuncia fue presentada por la UIF el 5 de junio pasado.