La cantante mexicana, Gloria Trevi está en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por el presunto delito de evasión fiscal.
Por lo que la institución federal presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, el abogado Armando Gómez Martínez, por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con La Jornada, la denuncia fue presentada ante la Oficialía de Partes de la FGR el pasado 8 de septiembre, al considerar que las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional, entre ellas Great Tallent LLC, registrada el 23 de junio de 2005, indicaron las fuentes consultadas por el medio citado.
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El año pasado, entre mayo y junio pasados, la empresa Great Tallent LLC, cambió de director y Gloria Trevi fue sustituida en la dirección del corporativo, cargo que recayó en su esposo.
La investigación se la UIF se basa en que hubo transferencias por las que no se habrían pagado impuestos, se habla de una cantidad más de 7 millones de pesos, sin embargo, esto sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo.
La Jornada buscó ratificar la información con la UIF, pero el personal de la unidad se ciñó a comentar que es un caso que no ha sido ventilado públicamente.
Como dato, Gómez Martínez, esposo de la cantante, fue detenido en noviembre de 1999 por autoridades de Estados Unidos al detectarse que intentaba trasladar a México, sin realizar la declaración correspondiente, 410 mil dólares en efectivo.
Con información de La Jornada
